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Realizarán controles a estudios jurídicos
Luego del escándalo de los “Panamá Papers” la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizará inspecciones a estudios considerados sospechosos.
Está previsto que los controles se inicien la semana que viene, según manifestó el secretario general Antilavado, Carlos Díaz a El País.
Unas 20 personas, entre ellos exfuncionarios de la Dirección General Impositiva, estarán a cargo de los interrogatorios.
Los "inspectores" citarán a los sujetos obligados, a quienes se les pedirán los balances y la información que se entienda necesaria.
En la segunda etapa, la Secretaría trabajará sobre los sujetos obligados, y podrían realizar intervenciones de urgencia, explicó Díaz. "Se intentará llegar a 20 inspecciones semanales", señaló el jerarca al matutino.
En tanto la Dirección General Impositiva señaló a través de su director, Joaquin Serra al diario El Obervador que a partir del caso concreto de la publicación que difundió los nombres de personas que estarían vinculadas a las sociedades offshore, analiza los datos para detectar si existen irregularidades.
FOTO: Presidencia
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