BCU congeló los activos del Cambio Nelson y los de su titular

“Así lo requieren las normas que regulan éste tipo de instituciones”, informa la entidad bancaria en un comunicado.

"El BCU se encuentra realizando un exhaustivo análisis de la documentación recabada, a efectos de evaluar la procedencia de adoptar otras medidas tales como una eventual cancelación de la autorización para funcionar a Camvirey S.A. por la realización de operaciones no permitidas a una casa de cambio, previa instrucción del debido procedimiento administrativo", agrega el comunicado.

Además, la Unidad de Información y Análisis Financiero dispuso la inmovilización de los activos del cambio Nelson así como de su titular en el sistema financiero.

Efectivos de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Interpol allanaron varias propiedades del cambista prófugo, Francisco Sanabria, en busca de computadoras y documentos que contengan información sobre las operaciones fraudulentas que llevaba adelante Cambio Nelson, revelaron a El País fuentes del caso.

Sanabria continúa prófugo de la Justicia pese a que el pasado domingo dió a conocer un audio donde aseguraba que “se encontraba en un país del Mercosur y que retornaría a Uruguay en breve.” Su paradero es desconocidos y las versiones sobre el mismo, es muy amplia.


Foto: Archivo RMC