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El acusado de la estafa al Banque Heritage demandó a la institución por dos millones de dólares
El 30 de marzo habrá una audiencia preliminar convocada por la jueza civil de tercer turno Alejandra Muguiro.
El abogado Enrique Sayagués, que representa a Diego Lenguas en este juicio civil, asegura que el banco con sede en Uruguay realizó defraudación tributaria durante años trasladando fondos de forma clandestina.
El caso generó una gran repercusión mediática cuando una funcionaria de la institución bancaria fue acusada y luego condenada “por un delito de estafa y de falsificación de documento privado”.
La estafa al Banque Heritage se conoció en 2018, luego de que una de sus empleadas recibía dinero de clientes en hoteles de Buenos Aires que eludían a las autoridades tributarias argentinas, lo depositaba en sus cuentas en Uruguay y, llevaban el dinero a la vecina orilla, si querían hacer retiros, relató Sayagués.
Foto: Archivo
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