Vinculan a Damiani con ruta del dinero K pero el dirigente aurinegro lo niega

(Montevideo/Monte Carlo) MP

Estas firmas fueron utilizadas por la financiera usada para que Lázaro Báez, hombre de confianza de Néstor Kirchner, sacara de Argentina 50 millones de euros. El estudio niega estar involucrado y asegura que fue “defraudado y perjudicado” por esta maniobra (Ver comunicado en Documentos)

El diario Clarín publica este domingo en su portada los resultados de un informe proporcionado por las autoridades de las islas Seychelles, un archipiélago ubicado en el Océano Indico, cerca de Madagascar, y al que se señala como uno de los “paraísos fiscales” más grandes del mundo.

El diario porteño accedió al “Suspicious Activity Report Form” (Reporte de Operaciones Financieras Sospechosas), que indica que Mossack Fonseca, un estudio con base en Panamá, informó que JP Damiani & Asociados le solicitó la creación de diez empresas: Huston, Eyden, Ivy Lane Group, Abble Holding, Nat Enterprises, Trenton Properties, Neymar Investments, Fintech Holdings, Essex Holdings y otras.

El reporte señala que todas estas empresas a su vez fueron creadas a pedido de Helvetic Services Group, una empresa con sede en Suiza y que dirige el ítaloargentino Marcelo Néstor Ramos. Helvetic es la dueña actual de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” y cuyo ex dueño, Federico Elaskar, afirmó que se usó para sacar de Argentina unos 50 millones de euros propiedad de Lázaro Báez, un empresario santacruceño con fuertes vínculos con el ex presidente Néstor Kirchner.

Elaskar había asegurado meses atrás ante la Justicia que fue “presionado” para cederle la financiera a Báez. A su vez investigaciones periodísticas y judiciales en Argentina apuntan a que Marcelo Ramos es el testaferro de Báez.

El informe también indica que del estudio JP Damiani & Asociados partió el pedido de creación de parte de unas 148 empresas pantalla de Las Vegas, EEUU, que son administradas por Aldyne, una firma a la que la Justicia argentina considera la “madre” de la “ruta del dinero K”.

El fiscal federal José María Campagnoli, que fue el primero que investigó a Báez, incluyó a todas estas empresas en la causa que investiga el posible lavado de dinero. Juan Pedro Damiani, que negó tener cualquier vinculación con el tema.

Aseguró que “al único Báez que conozco, es al jockey Walter Báez”, que fue jockey de su padre, el contador José Pedro Damani. El presidente de Peñarol aseguró estar muy tranquilo y también indignado por la información.

Sostuvo que sí conoce a Marcelo Ramos, “un abogado fiduciario controlado por el Banco Central Suizo y que nos prestaba, como tantos, servicios profesionales, al igual que otros abogados en otras partes del mundo”.

Damiani aseguró que él y su estudio no tenían ningún conocimiento de las maniobras que realizaba Barrios con Báez. Al enterarse de los vínculos que mantenía, cortaron todo contacto con él. “No puedo controlar todos los clientes que tenía, era una persona muy respetada”.

Foto: Sitio web del Club Atlético Peñarol