Francés procesado por estafa de 43 millones de dolares

La organización delictiva compuesta por una vientena de individuos usaba una falla del sistema conversor de divisas y el sujeto procesado en Uruguay, había sido extraditado desde Barcelona.

De esta manera los delincuentes obtuvieron ganancias millonarias al utilizar el sistema de POS, en comercios de nuestro país para luego blanquear el dinero realizando compras.

Entre las compras se destacan motocicletas Harley Davidson y automóviles de la marca Morris. Estos luego eran vendidos a precios muchos más bajos que el mercado, según lo manifestado a UNICOM por el responsable de la investigación, Douglas Da Silva de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL. 

Fueron investigadas más de 40 personas y más de 60 empresas, mientras que hubo 15 personas formalizadas por distintos delitos, en el transcurso de toda la investigación.

En las últimas horas, fue detenido en Barcelona un ciudadano francés que, tras una notificación de color “Roja” a nivel internacional, fue extraditado y compareció ante la justicia.  De esta manera, A.C.A.B. fue condenado a prisión por un delito continuado de estafa, en concurso fuera de la retieración, con un delito continuado de lavado de activos.

FOTO: UNICOM