Para BCU hay "indicios" de lavado de dinero en Cambio Nelson

El presidente del Banco Central del Uruguay compareció este jueves ante la Comisión de Hacienda del Senado a pedido del legislador nacionalista Álvaro Delgado.

El Directorio del BCU del informó al Parlamento sobre la situación del Cambio propiedad de Francisco Sanabria.

En rueda de prensa, una vez terminada la sesión, el jerarca aseguró "hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado" de dinero, como por ejemplo "el hecho de que haya clientes citados por el juez con montos muy significativos que no hayan aparecido a denunciar" la situación.

El jerarca indicó que el 80% de la deuda del Cambio Nelson, propiedad de Francisco Sanabria, se concentra en 22 depositarios, lo que equivale, según indicó, a una suma de US$ 8,5 millones.

El resto de las personas afectadas, cerca de 300, dejaban dinero destinado a pagar facturas, gastos comunes de propiedades en Punta del Este, entre otras, describió el jerarca.

Bergara indicó que en el caso de la casa cambiaria de la familia Sanabria, hubo mecanismos que se apartaron de las "normas contables" del banco central que le permitieron ocultar las operaciones.



Por su parte el senador Nacionalista Alvaro Delgado dijo que la comparecencia de Bergara, dejó al descunbierto que el Banco Central debe mejorar sus controles, y que si es necesario, se deberá legislar al respecto.

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