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Penadés dijo que el BCU sospechaba de Sanabria desde 2013
El senador nacionalista Gustavo Penades dijo tener información de que en 2013 la justicia ya había librado una comunicación al Banco Central sobre operaciones sospechosas del empresario Sanabria
Penadés presentó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un documento que señala que en 2013 la Justicia había solicitado información al Banco Central (BCU) por una denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos contra el Cambio Nelson.
El legislador afirmó que los liquidadores de una empresa que se presentó en concurso, le dieron aviso a la Justicia sobre la existencia de unos cheques del Cambio Nelson por valor de entre US$ 800 mil y US$ 900 mil que fueron utilizados para la compra de un inmueble, y cuyo origen no se podía justificar.
El presidente del BCU, Mario Bergara, había dicho no tener conocimiento de la existencia de denuncias contra Cambio Nelson y que no se había podido detectar la existencia de los depósitos informales porque estos no figuraban en la contabilidad de la empresa.
Foto: Parlamento
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