Indagan lavado de activos por parte de sindicalista argentino Balcedo

Los servicios de inteligencia investigan si el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, lavó activos en Uruguay e indagarán a escribanos, inmobiliarias y financieras.

El responsable de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo que desde la Fiscalía de Maldonado, donde fue detenido Balcedo y su esposa, Paola Fiege, se inició la investigación. Se creó un equipo integrado por la Secretaría Antilavado, el Banco Central, asesores del Poder Judicial y la Policía.

Uno de los aspectos a dilucidar es cómo el argentino "pudo ingresar tantas cosa sin declarar", ya que en el allanamiento de sus viviendas se encontraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, así como vehículos de alta gama, documentos y joyas.

"Lo que se sabe es que la persona ha hecho muchísimos viajes entre Argentina y Uruguay, muchas veces usando un avión particular" declaró a varios medios el titular de la Secretaría Antilavado.

Recordó Espinosa que el 20 de diciembre de 2017 se aprobó una "nueva ley de lavado" en Uruguay que hace que "la defraudación tributaria" se convierta en un "delito precedente al lavado de activos."

"Entonces había que ver si la situación de Balcedo se puede catalogar como lavado de activos o no" y matizó que si se diese el caso el sindicalista argentino también podría "ser juzgado en Uruguay".

Espinosa dijo que además de las inmobiliarias y los escribanos que intervinieron en los negocios, serán investigadas las financieras de Montevideo y Maldonado donde estaban guardados cinco cofres fort donde habrían siete millones de dólares.

 Foto: Unicom

Texto. en base a EFE