Comercio exterior se investigará como precedente de lavado de activos

El comercio exterior pasó a formar parte de las actividades a ser investigadas por posible lavado de activos, según informó el Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa .

El gobierno presentó la estrategia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que incluye también como delito precedente, la corrupción. Por ello la Jutep se integra a las instancias de análisis antilavado.

La nueva estrategia establece 16 objetivos, entre ellos actualizar la normativa vigente, fortalecer el marco institucional de prevención de lavados.

Espinosa que el encarado de explicar las nuevas modalidades a investigar que pondrán atención a las acciones de movimiento de mercadería, mediante operaciones de importación y exportación, para evaluarlas como precedentes del delito de lavado de activos.

Foto: presidencia