El Kremlin cuestiona la veracidad de papeles de Pandora sobre el entorno de Putin

Como informáramos, los papeles de Pandora revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales.

En el caso de Rusia, el Kremlin cuestionó hoy la veracidad de los papeles de Pandora, después de que las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), acusaran a varias personas del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, de actividades financieras cuestionables.

"Conocemos bien el trabajo de esa organización, sabemos de dónde sacan la información, cómo la obtienen", afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que estos documentos "despiertan preguntas, por lo que no comprendemos cómo se puede confiar en esa información".

Aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria que el Kremlin no vio por ningún lado "las riquezas ocultas del entorno de Putin". "No sé si habrá más publicaciones, pero por ahora no vimos nada especial", dijo.

El portavoz de la Presidencia rusa indicó que las autoridades rusas no reaccionarán a la publicación de estos documentos, ya que "de momento no está muy claro de qué trata esta información", y "no constituyen motivo para iniciar ningún tipo de investigación". "Primero debería haber una publicación seria", concluyó.

Eso sí, observó que los papeles de Pandora dejan claro que Estados Unidos es el país con mayores "lagunas fiscales" y "lagunas tributarias" a nivel mundial.

"Esto marca una gran distancia con las declaraciones (de Washington) sobre la intención de combatir la corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero, pero esa es la realidad que tenemos. Vemos que EEUU es la principal laguna tributaria a nivel mundial", recalcó.

LA INVESTIGACIÓN

Los papeles de Pandora revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, que operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

La investigación "Papeles de Pandora" ha destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Entre los nombres señalados en Rusia figuran el director general del Primer Canal de la televisión rusa, Konstantín Ernst, conocido como el "ministro oficioso de propaganda" de Putin; Svetlana Krivonoguij, amiga íntima del mandatario y supuestamente la madre de su tercera hija; y familiares del director de Rostec, Serguéi Chémezov.

Además, las revelaciones señalan al jefe de la Administración presidencial Antón Vaino, al yerno del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Alexandr Vinokúrov, y al vicepresidente de Rostelecom, Vladímir Kiriyenko, hijo de Serguéi Kiriyenko, jefe adjunto de gabinete del presidente Putin.

Las agencias estatales de Rusia omitieron cualquier mención a la presencia de nombres rusos en los papeles de Pandora, si bien medios independientes como Meduza y periódicos como RBC sí recogieron la información.

La investigación de los Pandora Papers que se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País de Madrid.

La industria de las fortunas secretas funciona de una forma relativamente sencilla. Cada propietario, abogado y testaferro conoce su papel y las reglas que debe respetar o sortear. Y todo funciona como un reloj. Desde fuera, la trama pierde foco. Estas son las claves para entender los Pandora Papers o Papeles de Pandora, que permiten observar esa industria desde su propio centro neurálgico. 

Pandora Papers es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. En esta investigación colaboraron más de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del ICIJ.

A lo largo de casi dos años se ha trabajado en el análisis de más de 11,9 millones de archivos entre los que figuraban documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes. Hay actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje.

Entre todos, componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Entre ellas, hay 751 sociedades vinculadas a España.

La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes.

En el escenario internacional destacan nombres como el del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera; o el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría.

Está también el rey de Jordania, Abdalá II, sus 30 compañías y sus tres mansiones en Malibú, o el primer ministro checo, Andrej Babis, que utilizó un entramado offshore para comprar un castillo con un cine y dos piscinas. O Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, que se hicieron con un edificio victoriano en Londres valorado en 8,8 millones de dólares (7,6 millones de euros). Hay incluso criminales como Raffaele Amato, el capo de la camorra napolitana que inspiró la película Gomorra y fue detenido en Málaga en 2009.

También hay estrellas de la moda y del espectáculo como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que figura por la maraña societaria que empleó para esquivar al fisco y por la que ya está siendo investigada.

Entre las caras conocidas del deporte destacan Carlo Ancelotti, ya señalado por la Fiscalía española, y Pep Guardiola y su cuenta andorrana, además de otras personalidades relevantes que se desvelarán en las próximas semanas.

Crédito (foto y datos): EFE