Procesaron por lavado de activos al ciudadano turco de la Ferrari

La justicia dispuso libertad vigilada para el ciudadano turco acusado del lavado de activos, quien junto a sus cómplices, eran responsables de la empresa que creó el juego virtual de computadora “CiftlikBank” (FarmBank) que hacía creer a los usuarios que al comprar animales de granja virtuales podían ganar dinero.

Como resultado se realizaban transferencias a las cuentas bancarias personales de los integrantes de la organización, quienes habrían recaudado unos 500 millones de dólares.

Tras esta investigación se logró establecer que uno de los requeridos era el Jefe de la Organización en Uruguay y propietario del automóvil Ferrari, modelo 458 Spider, de color blanco, que levantó sospechas desde que comenzó a circular en el país. Fue detenido junto a un ciudadano uruguayo, al tiempo que ocho ciudadanos turcos se encuentran requeridos internacionalmente.

Además de la Ferrari, fueron incautados un Chevrolet Camaro, otro Range Rover, un Hummer, seis camiones Mercedes Benz, cuatro camionetas, dos automóviles y una embarcación, todo lo cual fue valorado en casi 3 millones y medio de dólares.

A su vez fueron embargados y decomisados 12 Solares en Punta Ballena de un valor 1.850.000 dólares y 1 Padrón en Barra de Santa Lucia – valor 1.700.000 dólares.

El juez condenó a Osman Naim Kaya como autor de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, a la pena de 4 años y seis meses de penitenciaria, la que será sustituida por la libertad vigilada.

El uruguayo Carlos Gabriel Zubiria fue condenado por un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, a la pena de nueve meses de prisión domiciliaria-.

Foto: UNICOM